Coino kayyum ataması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yerel kripto para borsası CoinO hakkında başlattığı kara para aklama soruşturması sonucunda gerçekleşti. Şüpheli para transferleri ve suç bağlantıları nedeniyle şirkete operasyon düzenlenirken, yönetim geçici olarak TMSF’ye devredildi. Bu operasyon, Türkiye’de kripto para sektöründeki yasa dışı faaliyetlere karşı verilen mücadelenin önemli bir halkası oldu.
CoinO kayyum ataması öncesindeki şüpheli finansal akış
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), CoinO’nun finansal hareketlerini detaylıca inceledi ve hazırladığı raporda dikkat çekici verilere ulaştı. Rapora göre, şirketin para akışı dört ay gibi kısa bir sürede tam 12 kat arttı. Örneğin, 2024 yılının Temmuz-Aralık döneminde 211,5 milyon TL giriş görülürken, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde bu rakam 11,9 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca, şirket hesaplarından yurt dışı kripto varlık sağlayıcı platformların da bulunduğu tüzel kişilere toplam 12,35 milyar TL, gerçek kişi hesaplarına ise 282,9 milyon TL gönderildi.
Kayıtsız cüzdanlara aktarılan 13,9 milyar lira
MASAK raporu, platform dışına yapılan yüksek tutarlı transferleri de ortaya koydu. 23 Temmuz 2025 tarihine kadar CoinO üzerinden gerçekleştirilen kripto çekme işlemlerinin 330 milyon 777 bin 643 USDT tutarındaki kısmı, hiçbir platformda kaydı bulunmayan cüzdan adreslerine aktarıldı. Bu tutar, güncel kurla yaklaşık 13,9 milyar TL’ye karşılık geliyor. Bu nedenle, fonların izini kaybettirme amacı güdüldüğü değerlendirildi.
Yasa dışı suçlarla bağlantılı kişilere para transferi tespit edildi
Şirket hesaplarından para gönderilen toplam 802 kişi detaylıca incelendi. Bu incelemeler sonucunda, 645 kişinin “yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” gibi suçlarla ilgili bilgilere sahip olduğu belirlendi. Bununla birlikte, 172 kişi hakkında aynı suçlardan halihazırda soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü ifade edildi. Şirketin hesabına para gönderen kişilerin de benzer suçlardan soruşturmalarının olduğu belirtildi.
Şirket varlıkları haczedildi, tmsf devreye girdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen veriler ışığında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunun işlendiği sonucuna vardı. Bu kapsamda, 22 şüpheliden 17’si gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında, ikisinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi. CoinO A.Ş. dahil olmak üzere toplam 16 şirkete, şüphelilere ait yaklaşık 637 milyon TL nakit paraya, 10 araca ve 7 taşınmaza el konuldu.
Müşteri mağduriyetlerini önlemek amacıyla coino kayyum ataması kararı alınarak şirket yönetimi TMSF’ye devredildi. Müşterilerin hesaplarındaki parayı ne zaman çekebileceklerine dair gerekli açıklamalar daha sonra yapılacaktır.
Peki, coino’ya kayyum atanması ve kripto para borsaları hakkındaki sizin görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!
